Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 19 мая 2023 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Славмо» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 39, составлен 22.05.2023. По всем вопросам голосование прошло, решение принято «за», единогласно. Заинтересованное лицо по каждой сделке в голосовании участие не принимало.
2.3. Принятые решения:
1.Определить цену приобретаемого следующего имущества: доли 50% участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Карельская вода» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
2. Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Карельская вода» между Масляковым Вячеславом Николаевичем зарегистрированным по адресу: ------- и Акционерным обществом «Славмо» юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, (Ключевая р-н) ул. Антонова, д. 1.следующего имущества: доли 50% участия в уставном капитале в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 5 000(пять тысяч) рублей на условиях предусмотренных договором (Приложение № 1 к Протоколу).
3. Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Карельская вода» между Масляковым Сергеем Николаевичем зарегистрированным по адресу:--------- и Акционерным обществом «Славмо» юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, (Ключевая р-н) ул. Антонова, д. 1.следующего имущества: доли 50% участия в уставном капитале в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 5 000(пять тысяч) рублей на условиях предусмотренных договором (Приложение № 2 к Протоколу).
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 23.05.2023г.